130-9737-8133

联系我们

电话:130-9737-8133
微信:130-9737-8133
地址:厦门市

侦探新闻

厦门侦探:富滇银行原行长给5家单位造成损失

作者:佚名 发布时间:2022-04-13 20:01

厦门侦探日前,中国裁判文书网披露了一起合同欺诈案。2011年11月至其后五年,原复电银行昆明海源北路支行行长雷弗朗西姆先后在云南省教育基金会、云南省青少年发展基金会、昆明市教育公益促进会工作。该单位签订虚假合同骗取高额资金,造成上述公司共计损失约5825.58万元。一审结束后,雷弗朗提出上诉,认为其行为不应认定为合同诈骗罪,其行为不符合“非法占有目的”,但二审法院仍维持原判。并判处他13年徒刑。

前总裁致5台亏损5800万2011年11月至2016年1月,雷钫就职于云南省教育基金会、云南省青少年发展基金会、昆明市教育公益促进会、云南省流通行业协会、云南省农机总公司。在签订合同的过程中,他捏造事实,隐瞒真相,骗取上述五家单位的资金,然后以高利润率借给云南成功德华企业集团有限公司,投资以自己的名义在寻甸三海会寺极乐塔项目中。昆明侦探五个单位共损失582元5.58万元。一审法院以合同欺诈罪判处雷钫有期徒刑13年,并处罚金50万元。宣判后,雷弗朗西姆提出上诉,称:

珠海私人侦查_昆明私人侦查_广州私人侦查价格

一是三个基金会的财务管理是由基金会领导委托她代为办理的,财务人员也知道往年的本息已按期支付,并按合同履行,只有最后一次没有兑现;

二是省流通行业协会财务管理曾两次偿还本息;

三是农机公司资金不存在欺诈行为。已签订五份合同,前四份合同已履行完毕,按约定还本付息,最后一笔借款未还清,不能视为欺诈。昆明侦探同时,雷钫在调查过程中已退还30万元,应视为追回赃款。值得一提的是,雷钫的辩护人指出,雷钫的行为不应认定为合同诈骗罪,其行为不符合“非法占有目的”。“昆明侦探几家单位财务管理心知肚明,近几年合同本息都按约定履行,只是最后一笔贷款没有还清,相关资金也没有进入雷弗朗哥的个人账户,但直接进入德化企业集团,受害单位未追回的资金不应认定为诈骗金额,雷钫没有非法占有。” 他的辩护人说。

损失金额巨大,法院维持原判法院最终维持原判。二审期间,被害人云南农机总公司提出,被告复电银行海原北路支行一审被遗漏,被告人雷方犯有合同诈骗罪数项,不记录存款,非法发放贷款。一审法院对案件事实调查不充分,对法医鉴定报告的合规性、合法性未依法进行充分审查,提请二审法院重审案件,正确查处被告人方磊因数罪并对该银行违法经营承担刑事和民事责任。

被害人云南教育基金会提出,云南教育基金会与海原北路支行于2011年签订合同,前五份合同的本金及收益已还清,昆明侦探2014年签订的后两份合同尚未归还校长。资金及利息总额为2750万元富滇银行原行长给5家单位造成损失5800万 ,因此雷钫主观上没有非法占用基金会资金的目的。雷钫的行为符合吸收客户资金不予记录罪的构成要件。

法院最终认定,雷钫利用担任复电银行昆明海源北路支行行长职务,以银行名义与受害人签订合同,骗取受害人资金,造成公司损失无法退还的 58,255,822 元。雷钫的行为触犯了我国刑法,构成合同诈骗罪,应依法惩处。经查,雷法锡以单位名义与受害单位签订贷款合同,并利用涉案贷款投资德化集团,赚取高额利息。X、He、吴兴平的私人账户最终导致资金无法追回。昆明侦探因此,本案认定雷钫犯合同诈骗罪属实,上诉理由及辩护人意见均不能成立。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款(一))的规定,裁定如下:驳回上诉,维持原判。昆明侦探资料显示,雷钫,女,1968年6月19日出生,云南省玉溪市人,汉族,大学文化,原复电银行股份有限公司昆明海原北路支行行长,其户籍位于云南省昆明市五华区。他于2016年6月26日因本案被捕昆明私家侦探价格 ,现羁押在昆明市看守所。


二维码
电话:130-9737-8133
地址:厦门市
Copyright © 2002-2020 厦门市邦正私家侦探 版权所有
网站地图 中山侦探