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厦门私家调查:中国基金报等时隔一审被判罚金

作者:佚名 发布时间:2022-04-13 20:02

 

厦门私家调查:中国基金报等时隔一审被判罚金:昆明私家调查明进网资料来源:新华社、财经网(博客、微博)、中国基金报等。时隔近4年,涉及逾430亿、22万人的泛亚有色非吸案终于迎来一审判决!据新华社报道,3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所有限公司等4名被告人提起公诉。非法吸收公众存款挪用被告人一案。法院以非法吸收公众存款罪对昆明泛亚有色金属公司处以罚款10亿元,对云南天昊稀有有限公司等三名被告分别处以5亿元、5000万元和500万元的罚款;被告人单九良犯非法吸收公众存款罪、贪污罪,判处有期徒刑18年,没收个人财产5000万元,并处罚金50万元;彪、杨国宏等20名被告人被依法追究相应刑事责任。

昆明市中级人民法院经审理查明:2011年11月至2015年8月,被告单位昆明泛亚有色金属董事长兼总经理(总裁)单九良与监事郭峰、王彪协商策划,违反依据国家金融管理法律法规,以稀有金属交易、融资、融资为名,推进“委托交割、委托报关”和“委托委托”业务。订金。被告云南天昊稀有有限公司等3家公司,昆明私家调查以及被告钱军等人都知道昆明泛亚有色金属有限公司非法吸收公众存款,并帮助其吸收公众资金。昆明泛亚有色金属公司非法吸收巨额公众存款厦门私家调查,给集资参与者造成巨大经济损失。此外昆明市侦探,法院还查明了被告人单九良、杨国洪在昆明泛亚有色金属公司经营管理过程中利用职务便利,单独或共同非法占用单位财产的事实。

案发后,公安机关全力追回涉案资产,依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物。涉案财产的追回工作仍在进行中。追回的资产将移交执行机构,违法所得继续追回并按比例返还给募捐参与人。根据法律和司法解释,本案执行财产刑时,赔偿募捐参与人的损失优先于罚款的执行。昆明市中级人民法院认为,被告单位昆明泛亚有色金属公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法规定,变相公开存款。昆明私家调查 被告人单九良、杨国宏利用职务上的便利,将单位财产非法占为己有。法院根据各被告单位和被告人的事实、性质、情节和社会危害情况,依法作出上述判决。被告人亲属、部分募捐人员、全国人大代表、政协委员、记者和社会公众120余人参加了宣判。

经查明,截至2015年8月28日,泛亚有色吸收公众存款近1679亿元,涉及投资主体135060人,导致无法偿还超过338亿元。

事实上,2018年7月,该案在昆明市人民法院开庭审理。当时,昆明市人民检察院的起诉书称,昆明泛亚有色等被告人、单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间犯罪,当月违反国家金融管理法,擅自承诺固定回报,吸收不明社会对象资金,扰乱金融秩序,造成重大经济损失。情节严重,涉嫌非法吸收公众存款。同时,昆明泛亚有色金属董事长兼总裁单九良、副总裁杨国宏也涉嫌构成挪用公款罪。

公开资料显示,泛亚有色金属于2011年4月21日正式开市交易,注册会员22万,总融资额超过430亿元。

案例回顾:

2015年4月,泛亚有色资金链出现问题,爆发赎回危机 中国基金报等时隔一审被判罚金人民币十亿元(图),涉及全国几乎所有省份,共涉及投资者22万,资金430亿元。在昆明、上海等地,泛亚投资不少。受害者聚集在一起捍卫自己的权利。

2015年7月15日,泛亚有色金属交易所发布公告,承认泛亚有色金属交易所委托交易商近期遇到资金兑付困难。状况。

2015年8月22日,单九良在上海被投资者抓获,被送往上海市浦东公安局。还有消息说单九良被边检。

2015年10月8日,单九良通过媒体表示:“我没有从投资者那里拿过任何钱,人们太冷静了,但这对解决问题没有帮助。”单九良说,90%以上的钱都贷给了不到100家私人企业。剩余债务为400多人,已将借款人姓名交给昆明市政府和云南省政府。


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